Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2021-037

北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021 年4 月20 日召 开了公司第五届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任邹纯格先生担任董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

邹纯格先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于2018年12月取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立 董事一致认为，邹纯格先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，同意聘任邹纯格先生为公司董事会秘书。邹纯格先生的简历详见附件。

邹纯格先生联系方式：

电话：010-52269718 传真：010-52269720-9718

邮箱：securities@easpring.com

特此公告。

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北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月20 日

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关于聘任董事会秘书的公告

北京当升材料科技股份有限公司

附件：董事会秘书简历

邹纯格 先生，1980 年出生，东北财经大学会计学专业毕业，硕士学位，财 政部全国会计领军（后备）人才、高级会计师。中国国籍，无永久境外居留权。 2007 年4 月起在北京矿冶研究总院财务部任职，2012 年5 月至2013 年6 月任北 京矿冶研究总院财务部副主任。2013 年6 月加入公司，现任本公司财务总监、 总法律顾问，分管本公司财务、法务风控工作，兼任北京中鼎高科自动化技术有 限公司董事、当升科技（常州）新材料有限公司监事。

邹纯格先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权 增持计划持有资管产品600 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上 股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失 信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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