Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任内部审计部门负责人的公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2021-040

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021 年4 月20 日召 开了公司第五届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司内部审 计部门负责人的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定，公司董事会决定聘任于明星女士担任内部审计部门负责人， 负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

于明星女士拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政 法规、规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董 事一致认为，于明星女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 同意聘任于明星女士为公司内部审计部门负责人。于明星女士的简历详见附件。

特此公告。

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董事会

2021 年4 月20 日

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北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任内部审计部门负责人的公告

附件：内部审计部门负责人简历

于明星 女士，1980 年出生，新疆财经大学会计学专业毕业，硕士学位，中 国国籍，无永久境外居留权。2011 年9 月加入公司，历任法审部主管、副经理， 2013 年9 月至2020 年8 月任法审部经理，2020 年8 月至今任审计部经理，2018 年3 月至2021 年4 月任公司第四届监事会职工代表监事。

于明星女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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