Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2021-002

北京当升材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称 “公司”）第四届董事会第二十 四次会议于2021 年1 月29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021 年1 月 21 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任陈新先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 公司董事会决定聘任陈新先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董 事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘任官云龙先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 公司董事会决定聘任官云龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司 董事会

2021 年1 月29 日

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