Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 25, 2020

第四届董事会第十七次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-049

北京当升材料科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次 会议于2020 年8 月24 日上午11:00 在11 层会议室以现场会议的方式召开。会 议通知已于2020 年8 月17 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董 事8 名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议， 会议形成如下决议：

一、审议通过了《﹤2020 年半年度报告﹥及摘要》

公司董事会经审核后认为，《2020 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司2020 年半年度募集资金的存放与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的 情形。《公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准 确地反映了公司2020 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

修订后的公司《总经理工作细则》（2020 年8 月）全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定 < 对外投资管理制度 > 的议案》

公司《对外投资管理制度》（2020 年8 月）全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》

为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金安全的前提下，根据 公司相关管理制度，公司董事会同意公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有 限公司（以下称“中鼎高科”）使用总额度不超过人民币12,000 万元闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权中鼎高科总经理或由其授权 人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董 事相关独立意见和《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 董事会

2020 年8 月24 日

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