Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 12, 2020

第四届董事会第十六次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-044

北京当升材料科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次 会议于2020 年8 月12 日下午2:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020 年8 月5 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司章程修订案》

公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等规则，同时结合公司的具体情况，拟对现 行《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修订案》（2020 年8 月）以及修订后的《公司章程》（2020 年 8 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于李建忠先生担任公司法定代表人的议案》

公司董事会经审议后决定，由李建忠先生担任公司法定代表人，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

三、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

修订后的公司《股东大会议事规则》（2020 年8 月）全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

修订后的公司《董事会议事规则》（2020 年8 月）全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

修订后的公司《募集资金管理制度》（2020 年8 月）全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》

修订后的公司《融资与对外担保管理制度》（2020 年8 月）全文详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

修订后的公司《关联交易管理制度》（2020 年8 月）全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

八、审议通过了《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2020 年8 月28 日（周五）下午1:30 以现场投票和网络投票相 结合的方式在公司十一层会议室召开公司2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开2020 年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2020 年8 月12 日

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