Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-041

北京当升材料科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次 会议于2020 年7 月27 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020 年7 月22 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8 名，实际出席董 事8 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于签署＜江苏海门市临江新区进区协议＞的议案》

为进一步完善公司江苏当升锂电正极材料生产基地建设，公司决定与江苏省 海门市临江新区管理委员会签署《江苏海门市临江新区进区协议》，使用自有资 金购买位于江苏省海门市临江新区江苏当升材料科技有限公司东侧、沿江公路南 侧、扬子江路北侧的建设用地约48 亩，用于建设江苏当升材料科技有限公司的 检测、办公、仓储、生产及行政办公配套设施。本建设用地土地使用权转让金价 格按照海门市最新土地转让相关文件执行，目前暂定为18 万元/亩，本次交易总 金额约为864 万元，最终成交金额以挂牌成交结果为准。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2020 年7 月27 日

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