Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

第四届监事会第十次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-055

北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会 议于2019 年10 月29 日上午9:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019 年10 月25 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事5 名，实际出 席监事5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司监事会主席李志会先生主持，经过认真审议，会议形成如 下决议：

审议通过了《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》

监事会经审核后认为，公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司拟使用国有 资本金增资子公司常州当升，有助于公司进一步增强创新驱动能力，符合公司的 发展利益。董事会在审议本次增资暨关联交易事项时，关联董事均回避表决，审 议程序合法有效。公司监事会同意本次国有资本金增资子公司常州当升的事项。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，保荐机构也出具了核查 意见。《关于国有资本金增资子公司暨关联交易的公告》、独立董事独立意见和 保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联监事李志会先生现任矿冶集团企业管理部主任，吉兆宁先生现任矿冶集 团党委办公室主任、宣传部部长，刘翃女士现任矿冶集团财务部主任，以上三位 关联监事对本议案回避表决。

经表决：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会 2019 年10 月29 日

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