Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-054

北京当升材料科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于2019 年10 月29 日上午10:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019 年10 月25 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决 议：

一、审议通过了《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》

为支持公司常州锂电新材料产业基地的建设与发展，公司控股股东北京矿冶 科技集团有限公司拟使用国有资本金人民币40,000万元对公司子公司当升科技 （常州）新材料有限公司进行增资。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，保荐机构也出具了核查 意见。《关于国有资本金增资子公司暨关联交易的公告》、独立董事独立意见和 保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事夏晓鸥先生现任矿冶集团董事长、党委书记，于月光先生现任矿冶 集团副总经理，马彦卿先生现任矿冶集团科技发展部主任，以上三位关联董事对 本议案回避表决。

经表决：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

二、审议通过了《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2019 年11 月15 日（周五）下午1:30 以现场投票和网络投票相 结合的方式在公司十一层会议室召开公司2019 年第二次临时股东大会。

《关于召开2019 年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2019 年10 月29 日

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