Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-049

北京当升材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会 议于2019 年10 月25 日上午10:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019 年10 月18 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决 议：

一、审议通过了《2019 年第三季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2019 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增资子公司常州当升的议案》

为增强子公司当升科技（常州）新材料有限公司（以下称“常州当升”）的 资金实力，满足其业务拓展的资金需求，公司决定使用募集资金和自有资金共计 人民币83,000 万元对常州当升进行增资。本次增资完成后，常州当升的注册资 本将由5,000 万元增加至88,000 万元，仍为公司全资子公司。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董 事相关独立意见和《关于增资子公司常州当升的公告》的具体内容详见巨潮资讯

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定，公司决定对合并财务报表格式进行了修 订，并自本次董事会会议审议通过之日起执行。本次公司会计政策变更仅对财务 报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、 净利润、股东权益等相关财务指标。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董 事相关独立意见和《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2019 年10 月25 日

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