Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 17, 2019

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议独立董事意见

北京当升材料科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月23日召开 了第四届董事会第八次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，就公 司以下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、关于公司2019 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意

见

全体独立董事对公司2019 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进 行认真核查后一致认为，公司已制定《公司防范大股东及其他关联方资金占用制 度》。报告期内，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制关联方占用资金风 险。截至2019 年6 月30 日，公司累计和当期均不存在控股股东、实际控制人及 其他关联方非经营性占用公司资金的情况及违规占用资金的情况。

二、关于公司2019 年半年度对外担保情况的独立意见

全体独立董事对公司2019 年上半年度对外担保情况进行认真核查后一致认 为，公司已制定《融资与对外担保管理制度》。报告期内，公司能够认真贯彻执 行相关制度，严格控制对外担保风险。截至2019 年6 月30 日，公司累计和当期 均不存在违规为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

报告期内，公司对控股股东北京矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集 团”）存在部分反担保。鉴于国开发展基金有限公司向公司子公司江苏当升材料 科技有限公司（以下称“江苏当升”）增资6,000 万元并约定在规定期限内由公 司回购股权，同时要求公司控股股东矿冶集团对上述回购提供担保。2016 年4 月7 日，经公司2015 年年度股东大会审议通过，矿冶集团为公司提供连带责任 保证担保，公司对矿冶集团的上述担保提供反担保。

报告期内，公司为子公司江苏当升担保实际发生额合计25,000万元。截至

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议独立董事意见

2019年6月30日，公司为江苏当升实际担保余额为49,000万元，公司实际担保余 额合计55,000万元。

以上担保均已通过公司董事会及股东大会审议批准。除上述担保外，公司在 2019年半年度不存在其他形式的对外担保。

独立董事：王子冬、李国强、姜军

2019 年8 月23 日

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