Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

第四届董事会第二次会议独立董事意见

北京当升材料科技股份有限公司

北京当升材料科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月24日召开了 第四届董事会第二次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公 司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》的独立意见

作为公司独立董事，我们对《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行 了事前审核，公司董事会薪酬与考核委员经过多次细致的调研及认真的讨论，拟 定的上述制度充分考虑了公司的实际经营情况、未来发展规划及行业特点，进一 步完善了公司的市场化薪酬激励体系，将充分调动公司高级管理人员的积极性、 主动性和创造性，为公司后续业绩快速增长奠定了制度基础，该制度符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家有关规定，符合公司 及中小股东的合法权益。我们全体独立董事一致同意本次《公司高级管理人员薪 酬及考核管理制度》。

二、关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

作为公司独立董事，我们对公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公 司（以下称“中鼎高科”）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案进行 了事前审核，我们一致认为中鼎高科本次使用总额度不超过人民币7,000万元的 闲置自有资金，适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品 有助于提高子公司资金使用效率，符合公司及中鼎高科的利益，符合《公司理财 业务管理制度》等相关规定。我们全体独立董事一致同意中鼎高科本次使用部分 闲置自有资金在规定的额度内进行现金管理。

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第四届董事会第二次会议独立董事意见

北京当升材料科技股份有限公司

独立董事：王子冬、李国强、姜军

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