Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

第四届监事会第二次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-064

北京当升材料科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届 监事会第二次会议于2018 年8 月24 日上午8:30 在公司十一层会议室以现场表 决的方式召开。会议通知已于2018 年8 月15 日分别以邮件、电话的方式发出。 本次会议应出席监事5 名，实际出席监事4 名，监事于明星女士因公务委托监事 景燕女士出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志会先生主持，经过认真审 议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《﹤2018 年半年度报告﹥及摘要》

公司监事会经审核后认为，董事会编制和审核《2018 年半年度报告》及摘 要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公司监事会经审核后认为，公司2018 年半年度募集资金的存放与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的 情形。《公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准

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北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

确地反映了公司2018 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金安全的前提下，根据 《公司理财业务管理制度》，公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司 （以下称“中鼎高科”）使用总额度不超过人民币7,000 万元闲置自有资金适时 购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品。使用期限自公司董事 会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使 用，并授权中鼎高科总经理或其他被授权人在额度内审批现金管理交易具体操作 方案、签署相关协议及文件。

《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2018 年8 月24 日

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