Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

第四届董事会第一次会议独立董事意见

北京当升材料科技股份有限公司

北京当升材料科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月23日下午 召开了第四届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的规定，我们对本次会议相关事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：

1、本次公司董事长、董事会各专门委员会成员的选举以及公司高级管理人 员、内部审计部门负责人的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会 的召集召开以及选举程序合法有效。

2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》规定不得担任相关职务的情形，亦不存在如下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或内部审

• 计负责人；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。

3、本次公司董事长、董事会各专门委员会成员的选举以及公司高级管理人 员、内部审计部门负责人的聘任，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意如下事项：

• （1）选举夏晓鸥先生为公司第四届董事会董事长；

• （2）同意董事会选举相关董事组成董事会各专门委员会；

• （3）同意聘任李建忠先生为公司总经理；

• （4）同意聘任曲晓力女士为公司董事会秘书；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议独立董事意见

• （5）同意聘任曲晓力女士、陈彦彬先生、关志波先生、王晓明先生、朱超

• 平先生为公司副总经理；

  • （6）同意聘任邹纯格先生为公司财务负责人；

  • （7）同意聘任于明星女士为公司内部审计部门负责人。

独立董事：王子冬、李国强、姜军

2018 年4 月23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2