Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-048

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月23日召开 了公司第四届董事会第一次会议，该次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任曲晓力女士、陈 彦彬先生、关志波先生、王晓明先生、朱超平先生担任公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

曲晓力女士未持有本公司股份，陈彦彬先生持有本公司股份1,175,022股， 关志波先生未持有本公司股份，王晓明先生持有本公司股份1,218,448股，朱超 平先生未持有本公司股份。上述人员与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董 事一致认为，曲晓力女士、陈彦彬先生、关志波先生、王晓明先生、朱超平先生 的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员为公 司副总经理。

特此公告。

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北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018 年4 月23 日

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北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

附件：副总经理简历

曲晓力 女士，1966年出生，北京大学工商管理专业毕业，硕士学位，高级工 程师，中国国籍，无永久境外居留权。1988年7月进入北京矿冶研究总院工作， 先后在北京矿冶研究总院生产经营处、科技产业处、上市办公室工作，在北京矿 冶研究总院工作期间，先后借调到中国工程院、中国科学院、中国有色金属工业 总公司外事局工作；2000年8月至2008年5月任北矿磁材科技股份有限公司（现更 名：北矿科技股份有限公司）董事会秘书。2008年5月起曾任本公司投融资总监。 2009年5月至今任本公司副总经理、董事会秘书，2015年4月至今任本公司董事， 2016年11月至今任本公司党总支书记，分管本公司证券、投资、党总支、工会等， 兼任德益科技（北京）有限公司监事、北京中鼎高科自动化技术有限公司董事、 北京上市公司协会第四届理事会理事。曲晓力女士已于2010年6月取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。

曲晓力女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

陈彦彬 先生，1969年出生，北京科技大学材料学专业毕业，博士学位，教授 级高级工程师，入选国家百千万人才工程、首都科技领军人才培养工程，获“十 二五”轻工业科技创新先进个人，中国国籍，无永久境外居留权。2001年7月至 2003年2月任职于中国国际信托投资公司。2003年2月起历任公司研发部经理、技 术总监，2009年5月至今任本公司副总经理，分管本公司研发工作，兼任北京中 鼎高科自动化技术有限公司董事。

陈彦彬先生持有本公司股票1,175,022股，与持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

关志波 先生，1975年出生，内蒙古工业大学工业自动化专业毕业，学士学位， 中级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任拉法基（中国）北京兴发水泥 有限公司电气部经理。2006年12月起历任公司工程部经理、燕郊工厂厂长、生产 副总监、运营总监，2011年9月至今任本公司副总经理，分管本公司运营、国内 销售等工作。

关志波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

王晓明 先生，1968年出生，中国人民大学工商管理专业毕业硕士学位，北京 市丰台区第十届政协委员，中国国籍，无永久境外居留权。1991年7月至1993年5 月任北京矿冶科技集团有限公司分析室助理工程师；1993年5月至2000年4月先后 在美国PE公司任销售工程师、澳大利亚GBC科学仪器公司任销售经理、美国MTI 公司任项目经理。2000年4月起历任公司国际业务部经理、营销总监、市场总监， 2009年5月至今任本公司副总经理，分管本公司销售、采购等工作，兼任当升（香 港）实业有限公司董事。

王晓明先生持有本公司股票1,218,448股，与持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

朱超平 先生，1963 年出生，江苏理工大学（原江苏工学院）机械制造工程 系机械制造工艺及装备专业毕业，学士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境 外居留权。1986 年7 月至1997 年9 月，历任常州东风农机集团公司工艺科工艺 工程师、设计科副科长、设计科代科长、农机研究室主任；1997 年9 月至1999 年9 月，任常州金狮股份有限公司副总经理；1999 年9 月至2004 年7 月，任常 州橡胶塑料机械有限公司副总经理、管理者代表和监事会主席；2004 年7 月至 2007 年4 月，任常州华狮化工有限公司总经理；2007 年4 月至2010 年9 月，任

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北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

江苏柏鹤涂料有限公司总经理；2010 年9 月至2014 年8 月，任常州山川精密机 械制造有限公司总经理。2014 年8 月至2015 年8 月任本公司生产总监，管理者 代表。2015 年8 月至今任本公司副总经理，分管公司生产、质量、安全等工作， 兼任江苏当升材料科技有限公司法定代表人，北京中鼎高科自动化技术有限公司 董事、总经理。

朱超平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

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