Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任内部审计部门负责人的公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-051

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018 年4 月23 日召 开了公司第四届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司内部审 计部门负责人的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任于明星女士担任内部审计部门负责人， 负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

于明星女士拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行 政法规、规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力；于明星女士未 持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 于明星女士的简历详见附件。

特此公告。

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董事会

2018 年4 月23 日

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北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任内部审计部门负责人的公告

附件：内部审计部门负责人简历

于明星 女士，1980 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年9 月加入公司，历任法审部主管、副经理，2013 年9 月至今任法审部经理， 2018 年3 月28 日当选为公司第四届监事会职工代表监事。

于明星女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

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