Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

第三届董事会第二十九次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-013

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九 次会议于2018 年3 月29 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018 年3 月24 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司衍生品交易业务管理制度》

《公司衍生品交易业务管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，降低汇兑损失，增强公司 财务稳健性，申请公司及子公司在未来12 个月任意时点余额不超过人民币 50,000 万元（占公司最近一期经审计净资产37.29%）的额度内，开展外汇衍生 品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施，并同意授权公司总经理或由其 授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事 相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》

《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》的具体内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2018 年4 月16 日（周一）下午1:30 以现场投票和网络投票相 结合的方式在公司十一层会议室召开公司2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018 年3 月29 日

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