Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

第三届董事会第二十八次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-070

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八 次会议于2017 年12 月23 日上午10:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017 年12 月16 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过审议，会议形成如下 决议：

审议通过了《关于参股北京匠芯电池科技有限公司的议案》

为加快推进公司战略布局，公司决定使用自有资金1,000万元参与北京匠芯 电池科技有限公司（以下称“匠芯电池”）在北京产权交易所挂牌的增资项目， 公司本次增资的价格为每单位注册资本1.5元。若摘牌成功，公司将持有匠芯电 池增资后股权的11.11%。公司董事会授权管理层办理本次增资的相关事宜。

《关于参股北京匠芯电池科技有限公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2017 年12 月23 日

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