Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 2, 2017

第三届董事会第二十四次会议独立董事意见

北京当升材料科技股份有限公司

北京当升材料科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年5月31日召开了 第三届董事会第二十四次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》、《公司融资与对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事 项发表独立意见如下：

一、关于《﹤公司章程﹥修订案》的独立意见

作为公司独立董事，我们对本次修订《公司章程》的议案进行了认真核查。 我们认为，本次修订《公司章程》的相关条款符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，我们一致同意本次《﹤公司章程 ﹥修订案》。

二、关于公司为江苏当升申请综合授信提供担保的独立意见

作为公司独立董事，我们对公司本次为控股子公司江苏当升材料科技有限公 司（以下称“江苏当升”）申请综合授信提供担保的事项进行了认真审核。我们 认为，江苏当升本次申请综合授信，有利于满足其生产经营资金需求，有利于保 持江苏当升在销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性。公司本次为江苏当升申 请综合授信提供担保，符合公司的整体利益，不会对公司的财务状况、经营活动 产生不利影响。本次担保事项的审议、决策程序符合《公司章程》及《公司融资 与对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，不会损害公司股东特 别是中小股东的利益。我们一致同意公司为江苏当升申请综合授信提供担保。

三、 关于补选第三届董事会独立董事的独立意见

作为公司独立董事，我们对董事会提名的独立董事候选人姜军先生的任职资

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第三届董事会第二十四次会议独立董事意见

北京当升材料科技股份有限公司

格进行了认真审核。我们认为，姜军先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的独立董事任职资格，未发现其有《公 司法》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者的情形。本次董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们一致同意提交公司股东大 会审议。

四、关于2017年度非公开发行A股股票相关事项的独立意见

作为公司独立董事，我们对公司本次《2017年度非公开发行A股股票预案（修 订稿二）》和《2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订 稿）》进行了认真审核，上述内容是根据本次调整非公开发行股票的发行数量进 行的修订，真实地反映了调整后的非公开发行股票方案的相关情况，符合有关法 律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，我们一致同意上述议案。

独立董事：王子冬、杨敏兰、李国强

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