Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 23, 2017

关于独立董事辞职的公告

北京当升材料科技股份有限公司

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-032

北京当升材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到独立董 事杨敏兰先生的书面辞职报告。杨敏兰先生由于个人原因申请辞去公司独立董事 及董事会各专门委员会委员职务。辞职后，杨敏兰先生不再担任本公司任何职务。

杨敏兰先生未持有公司股份。杨敏兰先生辞职后，公司独立董事人数将少于 董事总人数的三分之一。根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立 董事填补其空缺后方能生效。在此之前，杨敏兰先生将按照有关法律、法规以及 《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董 事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对杨敏兰先生在担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表 示衷心的感谢！

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月23 日

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