Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-062

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次 会议于2016 年10 月21 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016 年10 月14 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2016 年第三季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2016 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》

为保证公司2016 年度审计工作的正常开展，公司拟继续聘请瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民 币43 万元。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议 决议公告

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三、审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》

为满足生产经营的资金需求，公司控股子公司江苏当升材料科技有限公司决 定向五家银行分别申请综合授信，总额度不超过人民币48,000 万元，主要包括 流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据等形式 的融资。公司将为上述综合授信提供连带责任保证担保，并授权子公司管理层在 担保期限和额度内办理相关事宜。具体情况如下：

授信机构	授信额度（万元）	授信有效期/母公司担保期限
中国银行股份有限公司海门支行	15,000	所有借款发生期间届满之日起两年
江苏银行股份有限公司海门支行	10,000	授信合同签订之日起一年
中国农业银行股份有限公司海门市支行	10,000	授信合同签订之日起一年
南京银行股份有限公司南通分行	8,000	授信合同签订之日起一年
招商银行股份有限公司海门支行	5,000	授信合同签订之日起一年
合计	48,000	-

公司本次担保事项已经全体独立董事事前认可，独立董事相关独立意见和 《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司流动资金需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩 大的弹性，公司决定向北京银行玉泉营支行及平安银行北京分行申请综合授信。 具体情况如下：

具体情况如下：
授信机构	授信额度（万元）	授信有效期
北京银行玉泉营支行	40,000	一年
平安银行北京分行	20,000	一年
合计	60,000	-

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议 决议公告

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五、审议通过了《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2016 年11 月10 日（周四）下午1:30 以现场投票和网络投票相 结合的方式在公司十一层会议室召开公司2016 年第三次临时股东大会。

《关于召开2016 年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016 年10 月21 日

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