Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 13, 2016

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议

独立董事意见

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北京当升材料科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月12日召开了 第三届董事会第十三次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司 第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见

作为公司独立董事，我们对公司董事会本次提名的非独立董事候选人夏晓鸥 先生的教育背景、个人履历、工作实绩等进行了认真审核，未发现其有《公司法》、 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者的情形，具备担任公司董事的资格。本次董事会对非独立董事候选人 的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的 合法权益，我们一致同意提交公司股东大会审议。

独立董事：王子冬、杨敏兰、李国强

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