Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 13, 2016

北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-033

北京当升材料科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会 议于2016 年6 月12 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016 年6 月6 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》

鉴于公司董事会已提名公司现任监事会主席夏晓鸥先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会 决定提名刘翃女士为公司第三届监事会监事候选人。刘翃女士简历见附件。

同时，根据相关规定，公司现任监事会主席夏晓鸥先生将辞去公司第三届监 事会监事、监事会主席职务。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

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监事会 2016 年6 月13 日

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北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议

决议公告

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附件：监事候选人简历

刘翃 女士，1972年8月出生，南昌大学法学专业毕业，硕士学位，高级会计 师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年7月至1998年2月任江西省农资集团财 务部财务会计、团总支副书记；1998年2月至2001年9月任江西省农资集团财务部 副经理；2005年1月至2007年10月任北京矿冶研究总院财务处财务主管；2007年 10月至2009年6月任北京矿冶研究总院法律审计部法务主管；2009年6月至2012 年5月任北京矿冶研究总院法律审计部副主任；2012年5月至今任北京矿冶研究总 院法律审计部主任，兼任北矿机电科技有限责任公司监事、北矿力澜科技咨询（北 京）有限责任公司董事。

刘翃女士未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任法律审 计部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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