Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 4, 2016

关于独立董事辞职的公告

北京当升材料科技股份有限公司

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-005

北京当升材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到独立董 事胡锦光先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18 号）的要求，胡锦光先 生申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后，胡锦光先生 不再担任本公司任何职务。

胡锦光先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事总人数的三分之一。根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定， 该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在 此之前，胡锦光先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独 立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易 所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对胡锦光先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出 的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2016 年3 月4 日

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