Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 23, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-101

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会 议于2015 年11 月23 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015 年11 月13 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》

按照《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作 的通知》（国资厅发评价[2005]43 号）要求，企业合并资产总额在100 亿元以 下的，其全部境内子企业原则上只能由1 家会计师事务所独立审计，且中央企业 委托会计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于2 年，同一会计师事务所 连续承担企业财务决算审计业务不应超过5 年。公司控股股东北京矿冶研究总院 继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015 年度审计机构，公司原则 上应与控股股东一致。因此，公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币43 万元。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，同意聘请瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构。

经表决：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议

决议公告

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2015 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2015 年12 月10 日（周四）下午1:30 以现场投票和网络投票相 结合的方式在公司十一层会议室召开2015 年第四次临时股东大会。

《关于召开2015 年第四次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年11 月23 日

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