Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-097

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会 议于2015 年10 月23 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015 年10 月13 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《2015 年第三季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2015 年第三季度报告》全文的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年第三季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于招商银行股份有限公司北京甘家口支行、北京银行股份有限公司玉泉营 支行综合授信额度即将到期，为补充公司流动资金需求，同时保持在公司销售规 模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向招商银行股份有限公司北京甘家 口支行、北京银行股份有限公司玉泉营支行、 广发银行股份有限公司北京车公 庄支行申请综合授信。具体情况如下：

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议 决议公告

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授信银行	授信额度（万元）	有效期
招商银行股份有限公司北京甘家口支行	10,000	一年
北京银行股份有限公司玉泉营支行	20,000	两年
广发银行股份有限公司北京车公庄支行	15,000	一年
合计	45,000

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会 2015 年10 月23 日

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