Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-089

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会 议于2015 年9 月11 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015 年9 月6 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的议案》

为满足正常生产经营的资金需求，公司全资子公司江苏当升材料科技有限公 司决定向四家银行分别申请综合授信，总额度不超过人民币35,000 万元，主要 包括流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据等 形式的融资。公司将为上述综合授信提供连带责任保证担保，并授权公司管理层 在担保期限和额度内办理相关事宜。具体情况如下：

授信银行名称	申请授信额度	担保期限
江苏银行南通港闸支行	10,000 万元	一年
招商银行海门支行	10,000 万元	一年
		所有借款发生期间届满之日起两年
中国银行海门支行	10,000 万元
农业银行临江支行	5,000 万元	一年
合计	35,000 万元	—

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 决议公告

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本次担保为对全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险，符合公司的整 体利益，不会损害公司及股东的利益。

公司本次为全资子公司提供担保已经公司全体独立董事事前认可，独立董事 相关独立意见和《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2015 年9 月28 日（周一）下午1:30 以现场投票和网络投票相 结合的方式在公司十一层会议室召开2015 年第三次临时股东大会。

• 《关于召开2015 年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮

• 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年9 月11 日

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