Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-080

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会 议于2015 年8 月21 日上午10:00 在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于2015 年8 月12 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会 议形成如下决议：

一、审议通过了《﹤2015 年半年度报告﹥及摘要》

公司董事会经审核后认为，《2015 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司2015 年半年度募集资金的存放与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的 情形。《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、 准确地反映了公司2015 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议 决议公告

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见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

根据中国证监会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司向姚福来等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1855 号），公司将非公 开发行不超过5,758,505 股新股募集公司发行股份购买资产的配套资金。按照 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《公司募集资金管理办法》等规定，公司决定与北京银行玉泉营支行、西南证券 有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，将本次发行股份购买资产募集配 套资金存放于该账户。《关于签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于终止公司2014 年非公开发行股票方案的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，公司未能完全符合非 公开发行股票的条件。经研究，公司董事会决定终止实施2014 年非公开发行股 票方案，即终止向嘉实基金管理有限公司小额快速发行股份的事项。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意终 止公司2014 年非公开发行股票方案。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为补充公司流动资金需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩 大的弹性，公司决定向平安银行北京总部基地支行申请综合授信人民币10,000 万元，期限为一年。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议 决议公告

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六、审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已完成 标的资产工商变更登记，公司资产规模及总股本将得到相应扩大。因此，公司决 定对《公司章程》部分条款进行修订。《﹤公司章程﹥修订对照表》详见附件一。 本次修订《公司章程》已经公司全体独立董事事前认可，独立董事相关独立 意见以及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议 案》，决定授权公司董事会全权办理包括修改公司章程相关条款在内的本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，因此，本次《﹤公司章程﹥ 修订案》无需提交公司股东大会审议。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决 定聘任朱超平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满。相关人员简历详见附件二。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任朱超平先生为公司副总经理。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年8 月21 日

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议 决议公告

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附件一：《公司章程》修订对照表

序号	原条款		修订后
	第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。		第六条 公司注册资本为人民币183,034,020 元。
1
	第十九条 公司的股份总数为16,000 万股，均为普通股。		第十九条 公司的股份总数为183,034,020 股，均为普通股。
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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议

决议公告

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附件二：相关人员简历

朱超平 先生，1963年出生，学士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外 居留权。1986年7月至1997年9月，历任常州东风农机集团公司工艺科工艺工程师、 设计科副科长、设计科代科长、农机研究室主任；1997年9月至1999年9月，任常 州金狮股份有限公司副总经理；1999年9月至2004年7月，任常州橡胶塑料机械有 限公司副总经理、管理者代表和监事会主席；2004年7月至2007年3月，任江苏常 发集团下属企业威格特农业装备有限公司总经理；2007年4月至2010年12月，任 江苏柏鹤涂料有限公司总经理；2010年12月至2014年3月，任常州精密机械制造 有限公司总经理；2014年8月至今，任北京当升材料科技股份有限公司生产总监， 管理者代表。

朱超平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

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