Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 31, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-075

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会 议于2015 年7 月29 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015 年7 月22 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

审议通过了《关于公司与 GS Energy 签订＜合作发展 NCA 正极材料事业意 向书＞及＜ NCA 正极材料市场开发合作协议＞的议案》

为进一步提高公司高端正极材料技术水平，夯实未来业绩基础，加快产品结 构转型升级，公司决定与 GS Energy 合作发展镍钴铝（NCA）正极材料事业，共 同开发 NCA 正极材料市场，并与 GS Energy 签订《合作发展 NCA 正极材料事 业意向书》及《NCA 正极材料市场开发合作协议》。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

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