Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 12, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-062

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会 议于2015 年5 月11 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015 年4 月30 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

审议通过了《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线 技改扩建项目的议案》

为配合公司发展和产品开发战略的实施，解决江苏当升一期工程即将出现的 动力高镍产品的产能缺口，，加速推进国内动力锂电行业技术升级，公司决定由 全资子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）使用自筹资金投 资建设“江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目”（以下 称“二期工程”）。二期工程将分步实施，第一阶段总投资额10,547 万元，建设 期约12 个月，将建成年产2,000 吨新型动力锂电正极材料生产线。本次投资完 成后，江苏当升锂电正极材料总产能将超过4,000 吨。

本议案无须提交公司股东大会审议。

《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建 项目的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议

决议公告

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特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年5 月12 日

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