Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 26, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-053

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会 议于2015 年4 月24 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015 年4 月14 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《2015年第一季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2015 年第一季度报告》全文的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司前次用于暂时补充流动资金的4,000 万元募集资金已于2015 年4 月22 日到期。截至2015 年4 月20 日，公司已将上述4,000 万元募集资金归还至公司 “江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并发布了募集资金还 款公告。同时，为了降低财务费用，公司决定再次从“江苏锂电正极材料生产基 地一期工程”项目募集资金中使用3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过本次董事会审议通过之日起12 个月。

该项议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事相

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议 决议公告

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关独立意见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于中国银行股份有限公司对公司综合授信额度10,000 万元将于2015 年5 月到期，为补充公司流动资金需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需 求扩大的弹性，公司决定向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信人 民币10,000 万元，期限为一年。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年4 月24 日

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