Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 独立董事意见

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北京当升材料科技股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月16日下午 召开了第三届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：

（一）本次公司董事长、董事会各专门委员会成员的选举以及公司高级管理 人员、内部审计部门负责人的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事 会的召集召开以及选举程序合法有效。

（二）上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发 现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员或内部审计部门负责人的情形， 亦不存在如下情形：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或内部审计 负责人；

5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级 管理人员应履行的各项职责。

（三）本次公司董事长、董事会各专门委员会成员的选举以及公司高级管理 人员、内部审计部门负责人的聘任，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形。

经认真审核，我们全体独立董事一致认为，本次董事会的召集召开及选举程 序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，符合公司及

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 独立董事意见

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广大投资者的合法权益。因此，我们同意选举蒋开喜先生为公司第三届董事会董 事长，同意董事会选举相关董事组成董事会各专门委员会，同意聘任李建忠先生 为公司总经理，同意聘任曲晓力女士为公司董事会秘书，同意聘任曲晓力女士、 王晓明先生、陈彦彬先生、关志波先生为公司副总经理，同意聘任邹纯格先生为 公司财务负责人，同意聘任于明星女士为公司内部审计部门负责人。

独立董事：王子冬、胡锦光、杨敏兰

2015 年4 月16 日

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