Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

关于聘任证券事务代表的公告

北京当升材料科技股份有限公司

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-047

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015 年4 月16 日召 开了公司第三届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司内部审 计部门负责人的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任于明星女士担任内部审计部门负责人， 负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

于明星女士拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行 政法规、规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力；于明星女士未 持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 于明星女士的简历详见附件。

特此公告。

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董事会

2015 年4 月16 日

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关于聘任证券事务代表的公告

北京当升材料科技股份有限公司

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附件：内部审计部门负责人简历

于明星 女士，1980 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年9 月至2009 年6 月就职于北京麻辣诱惑餐饮有限公司从事审计工作；2009 年 10 月至2010 年6 月就职于北京博森集团审计部，担任审计主管；2011 年9 月加 入本公司，历任审计主管、法审部副经理，现任公司法审部经理。

于明星女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

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