Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-042

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015 年4 月16 日召 开了公司第三届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任李建忠先生担任 公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

李建忠先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董 事一致认为，李建忠先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 同意聘任李建忠先生为公司总经理。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年4 月16 日

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北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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附件：总经理简历

李建忠 先生，1967年出生，硕士学位，高级经济师，中国国籍，无永久境外 居留权。1989年8月至1998年12月，历任常州东风农机集团公司企管办主任、经 营处长、集团销售公司总经理、集团国际贸易部总经理；1999年1月至2002年12 月，任常州微特电机总厂副厂长，2003年1月至2005年9月，先后担任北京明天控 股集团下属企业包头华资实业股份有限公司副总经理、上海新延中企业发展有限 公司副总经理；2005年9月至2008年5月，先后任常州东风农机集团公司副总经理、 北京联东投资（集团）公司模板钢构事业部COO、北京联东模板有限公司总经理。 2008年5月至2011年7月，担任本公司副总经理，2011年8月至2012年2月在北京矿 冶研究总院工作， 2012年3月至今担任本公司总经理，兼任湖南星城石墨科技股 份有限公司董事长。2013年8月至今担任本公司第二届董事会董事。

李建忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

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