Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-044

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月16日召开 了公司第三届董事会第一次会议，该次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任曲晓力女士、王 晓明先生、陈彦彬先生和关志波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满。

曲晓力女士未持有本公司股份，王晓明先生持有本公司0.42%的股份，陈彦 彬先生持有本公司0.42%的股份，关志波先生未持有本公司股份。上述人员与其 他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董 事一致认为，曲晓力女士、王晓明先生、陈彦彬先生和关志波先生的任职资格符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员为公司副总经理。

特此公告。

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北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年4 月16 日

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北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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附件：副总经理简历

曲晓力 女士，1966年出生，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外 居留权。1988年7月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院生产 经营处、科技产业处、上市办公室工作，在北京矿冶研究总院工作期间，先后借 调到中国工程院、中国科学院、中国有色金属工业总公司外事局工作；2000年8 月至2008年5月担任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。2008年5月起曾任本 公司投融资总监；2009年5月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

曲晓力女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

王晓明 先生，1968 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年7 月至1993 年5 月任北京矿冶研究总院分析室助理工程师；1993 年5 月至2000 年4 月先后在美国PE 公司任销售工程师、澳大利亚GBC 科学仪器公司任销售经 理、美国MTI 公司任项目经理。2000 年4 月历任公司国际业务部经理、营销总 监、市场总监，兼任湖南星城石墨科技股份有限公司董事。2009 年5 月至今担 任本公司副总经理。

王晓明先生持有本公司0.42%的股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈彦彬 先生，1969 年出生，博士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无 永久境外居留权。1994 年7 月毕业于河南师范大学化学系，获得物理化学专业 硕士学位。1994 年7 月至1998 年9 月在郑州轻工业学院化工系任教；1998 年9 月至2001 年6 月在北京科技大学深造，获材料学专业工学博士学位；2001 年7 月至2003 年2 月任职于中国国际信托投资公司。2003 年2 月起历任公司研发部

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北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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经理、技术总监；2009 年5 月至今担任本公司副总经理。

陈彦彬先生持有本公司0.42%的股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

关志波 先生，1975 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾 任拉法基（中国）北京兴发水泥有限公司电气部经理。2006 年12 月历任公司工 程部经理、燕郊工厂厂长、生产副总监、运营总监；2011 年9 月至今担任本公 司副总经理。

关志波先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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