Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-041

北京当升材料科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会 议于2015 年4 月16 日下午3:30 在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区21 号楼十一层会议室召开。会议通知于2015 年4 月10 日分别以邮件、电话 的方式发出，会议应出席监事5 名，实际出席监事4 名，监事会召集人夏晓鸥先 生因公务委托监事吉兆宁先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。经由半数 以上监事共同推举，此次会议由监事吉兆宁先生主持。经过认真审议，本次会议 形成了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监 事会选举夏晓鸥先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会届满。相关人员简历详见附件。

经表决：同意5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司 监事会

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北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议

决议公告

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附件：相关人员简历

夏晓鸥 先生，1957 年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院 政府特殊津贴。曾任航空工业部125 厂机动科技术员，北京矿冶研究总院设备研 究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长、北京矿冶研究总院副院长，现任北京矿冶 研究总院党委书记、副院长，兼任北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会主席、 北京凯特破碎机有限公司董事长、北京华诺维科技发展有限责任公司董事长、北 矿机电科技有限责任公司董事长。2011 年3 月至2012 年3 月担任本公司第一届 监事会主席，2012 年3 月至今担任本公司第二届监事会主席。

夏晓鸥先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任党委 书记、副院长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形。

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