Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-040

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会 议于2015 年4 月16 日下午4:00 在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区21 号楼十一层会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2015 年4 月10 日 分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董事7 名。董事 于月光先生因公务委托董事周洲先生出席会议并行使表决权，独立董事王子冬先 生因公务委托独立董事杨敏兰先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第三届董事会召集人 蒋开喜先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经公司 董事会提名，决定选举蒋开喜先生为公司第三届董事会董事长。董事长的任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会选举蒋开喜先生为第三届董事会董事长。独立董事相关独立意见的具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告

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战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司董事会提 名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

选举蒋开喜、于月光、王子冬、马彦卿、李建忠担任董事会战略委员会委员， 由蒋开喜先生担任主任委员。

选举杨敏兰、胡锦光、于月光担任董事会审计委员会委员，由杨敏兰先生担 任主任委员。

选举胡锦光、杨敏兰、周洲担任董事会提名委员会委员，由胡锦光先生担任 主任委员。

选举王子冬、杨敏兰、周洲担任董事会薪酬与考核委员会委员，由王子冬先 生担任主任委员。

董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会选举上述人员组成董事会各专门委员会。独立董事相关独立意见的具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司 董事长提名，决定聘任李建忠先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任李建忠先生为公司总经理。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，决定聘任 曲晓力女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满。相关人员简历详见附件。

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告

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本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任曲晓力女士为公司董事会秘书。独立董事相关独立意见的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，决定聘任 曲晓力女士、王晓明先生、陈彦彬先生、关志波先生为公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任曲晓力女士、王晓明先生、陈彦彬先生、关志波先生为公司副总经理。 独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决 定聘任邹纯格先生担任公司财务负责人。相关人员简历详见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任邹纯格先生担任公司财务负责人。独立董事相关独立意见的具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会秘书提名，董事会决定聘任陶勇先生担任公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告

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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 经公司总经理提名，董事会决定聘任于明星女士担任公司内部审计部门负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年4 月16 日

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议

决议公告

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附件：相关人员简历

蒋开喜 先生，1963年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政 府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江西贵溪冶炼厂技术员，北京 矿冶研究总院冶金研究室工程师、冶金研究所所长、副院长。现任北京矿冶研究 总院院长、党委副书记，北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会董事长。2011 年3月至2012年3月担任本公司第一届董事会董事长，2012年3月至今担任本公司 第二届董事会董事长。

蒋开喜先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任院 长、党委副书记外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形。

于月光 先生，1965年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政 府特殊津贴，新世纪人才百千万国家级人选，中国国籍，无永久境外居留权。多 次获国家、省部级及行业科技奖励。曾任北京矿冶研究总院金属材料研究所副所 长、所长，江西省赣州市人民政府党组成员、市长助理（挂职），院副总工程师， 现任北京矿冶研究总院副院长，兼任北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会董 事。2011年3月至2012年3月担任本公司第一届董事会董事，2012年3月至今担任 本公司第二届董事会董事。

于月光先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任副院 长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王子冬 先生，1958年出生，学士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无永 久境外居留权。1982年7月至今在中国北方车辆研究所工作，现任中国北方车辆 研究所研究员，中国北方车辆研究所（国家863电动车动力电池测试中心）主任。

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告

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王子冬先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

胡锦光 先生，1960年出生，博士学位，教授，博士生导师，中国国籍，无永 久境外居留权。现任中国人民大学法学院副院长、教授、中国人民大学学术委员 会委员兼副秘书长，兼任国家级重点学科点中国人民大学宪政与行政法治研究中 心主任、中国人民大学MPA首席教授、中国人民大学公共政策研究院副院长。

胡锦光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

杨敏兰 先生，1966年出生，学士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产 评估师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年8月至1998年9月在首钢建设总公 司从事技术工作；1998年10月至2009年12月在中蓝特会计师事务所有限责任公司 工作，先后担任项目经理、主任会计师、总经理等职务；2010年1月至2012年3 月任北京蓝特会计师事务所有限公司法人代表、所长；2012年4月至今担任中审 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

杨敏兰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

周洲 先生，1968年出生，学士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无永久 境外居留权。1995年1月起在北京矿冶研究总院人事处从事专业技术人员管理工 作，1999年担任北京矿冶研究总院人事处副处长，2002年11月起至今担任北京矿 冶研究总院人力资源部（研究生部）主任，兼任北矿磁材科技股份有限公司第五

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告

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届监事会监事。2012年3月至今担任本公司第二届董事会董事。

周洲先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任人力资 源部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

马彦卿 先生，1966 年出生，学士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无 永久境外居留权。1989 年7 月进入北京矿冶研究总院工作，曾任北京矿冶研究 总院采矿研究室高级工程师、科研管理处副处长、科技发展部副主任。现任北京 矿冶研究总院科技发展部主任，兼任北矿亿博科技有限责任公司董事。

马彦卿先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任科技 发展部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李建忠 先生，1967年出生，硕士学位，高级经济师，中国国籍，无永久境外 居留权。1989年8月至1998年12月，历任常州东风农机集团公司企管办主任、经 营处长、集团销售公司总经理、集团国际贸易部总经理；1999年1月至2002年12 月，任常州微特电机总厂副厂长，2003年1月至2005年9月，先后担任北京明天控 股集团下属企业包头华资实业股份有限公司副总经理、上海新延中企业发展有限 公司副总经理；2005年9月至2008年5月，先后任常州东风农机集团公司副总经理、 北京联东投资（集团）公司模板钢构事业部COO、北京联东模板有限公司总经理。 2008年5月至2011年7月，担任本公司副总经理，2011年8月至2012年2月在北京矿 冶研究总院工作， 2012年3月至今担任本公司总经理，兼任湖南星城石墨科技股 份有限公司董事长。2013年8月至今担任本公司第二届董事会董事。

李建忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告

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曲晓力 女士，1966年出生，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外 居留权。1988年7月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院生产 经营处、科技产业处、上市办公室工作，在北京矿冶研究总院工作期间，先后借 调到中国工程院、中国科学院、中国有色金属工业总公司外事局工作；2000年8 月至2008年5月担任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。2008年5月起曾任本 公司投融资总监；2009年5月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

曲晓力女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

王晓明 先生，1968 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年7 月至1993 年5 月任北京矿冶研究总院分析室助理工程师；1993 年5 月至2000 年4 月先后在美国PE 公司任销售工程师、澳大利亚GBC 科学仪器公司任销售经 理、美国MTI 公司任项目经理。2000 年4 月历任公司国际业务部经理、营销总 监、市场总监，兼任湖南星城石墨科技股份有限公司董事。2009 年5 月至今担 任本公司副总经理。

王晓明先生持有本公司0.42%的股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈彦彬 先生，1969 年出生，博士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无 永久境外居留权。1994 年7 月毕业于河南师范大学化学系，获得物理化学专业 硕士学位。1994 年7 月至1998 年9 月在郑州轻工业学院化工系任教；1998 年9 月至2001 年6 月在北京科技大学深造，获材料学专业工学博士学位；2001 年7 月至2003 年2 月任职于中国国际信托投资公司。2003 年2 月起历任公司研发部 经理、技术总监；2009 年5 月至今担任本公司副总经理。

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陈彦彬先生持有本公司0.42%的股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

关志波 先生，1975 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾 任拉法基（中国）北京兴发水泥有限公司电气部经理。2006 年12 月历任公司工 程部经理、燕郊工厂厂长、生产副总监、运营总监；2011 年9 月至今担任本公 司副总经理。

关志波先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

邹纯格 先生，1980 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年4 月起在北京矿冶研究总院财务部任职，2012 年5 月至2013 年6 月担任北京 矿冶研究总院财务部副主任，并曾于2012 年6 月至2013 年6 月兼任控股股东北 京矿冶研究总院子公司北矿机电科技有限责任公司监事。2013 年6 月至今担任 本公司财务总监。

邹纯格先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陶勇 先生，1984 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年3 月加入本公司，历任证券专员、证券部副经理、证券事务代表，现任公司证 券部经理、证券事务代表。陶勇先生已于2011 年9 月获得深圳证券交易所董事 会秘书资格证书。

陶勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、

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监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

于明星 女士，1980 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年9 月至2009 年6 月就职于北京麻辣诱惑餐饮有限公司从事审计工作；2009 年 10 月至2010 年6 月就职于北京博森集团审计部，担任审计主管；2011 年9 月加 入本公司，历任审计主管、法审部副经理，现任公司法审部经理。

于明星女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

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