Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 9, 2015

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议 独立董事事前认可意见

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北京当升材料科技股份有限公司独立董事 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 我们作为公司的独立 董事, 对公司提交的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的议案》、《北京当升材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要和《北京当升材料科 技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投 资计划（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案进行了认真地事前审核。

公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报 并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于扩大上市公司的业务范围，降低目 前业务单一的经营风险，提高上市公司的资产质量，增强持续盈利能力。本次交 易事项符合公司经营发展的需要，未发现存在损害中小股东利益的情形，符合有 关法律、法规和公司章程的规定。

由于本次交易中募集配套资金的发行对象之一为“长江养老•当升科技•相伴 成长1号定向资产管理产品”的委托人为上市公司管理层及核心骨干股权投资计 划，该计划参与者为上市公司董事、监事、高级管理人员以及包括标的公司在内 的核心骨干员工，因此本次交易构成关联交易。我们认为，实施股权投资计划有 利于建立公司高级管理人员及核心员工与全体股东利益共享风险共担机制，充分 调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，维护股东、公司及员工的共 同利益，未发现本次关联交易存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们全体独立董事对本次交易相关事项均表示认可,并一致同意将相 关议案提交公司董事会审议。

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