Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 19, 2015

北京当升材料科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-003

北京当升材料科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十一 次会议于2015 年1 月19 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年1 月13 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成如下决 议：

一、审议通过了《关于修订﹤累积投票制实施细则﹥的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事、监事选举程序，保障全体股东 的合法权益，公司决定修订《累积投票制实施细则》，本次修订的具体内容如下：

原条款		修订后
第十五条董事、监事候选人以其得票		第十五条董事、监事候选人以其获得
总数由高到低排列，位次在本次应选董事、		的同意票总数由高到低排列，位次在本次应
监事人数之前的董事、监事候选人当选，但		选董事、监事人数之前的董事、监事候选人
当选董事、监事的得票总数应超过出席股东		当选，但当选董事、监事的同意票总数应超
大会的股东所持有表决权股份总数（以未累		过出席股东大会的股东所持有表决权股份总
积的股份数为准）的二分之一。得票总数为		数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
该董事、监事候选人获得的“同意”票总数
减去“反对”票与“弃权”票总数的差额。

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北京当升材料科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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本次修订后的《累积投票制实施细则》同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2015 年2 月5 日（周四）下午1:30 以现场投票和网络投票相结合 的方式在公司十一层会议室召开2015 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2015 年第一次临时股东 大会通知的公告》（网址：www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会 2015 年1 月19 日

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