Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 19, 2015

北京当升材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-004

北京当升材料科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十四 次会议于2015 年1 月19 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年1 月13 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5 名，实际出 席监事5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如 下决议：

审议通过了《关于修订﹤累积投票制实施细则﹥的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事、监事选举程序，保障全体股东 的合法权益，公司决定修订《累积投票制实施细则》，本次修订的具体内容如下：

原条款		修订后
第十五条董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。得票总数为该董事、监事候选人获得的“同意”票总数减去“反对”票与“弃权”票总数的差额。		第十五条董事、监事候选人以其获得的同意票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的同意票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

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北京当升材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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本次修订后的《累积投票制实施细则》同日披露于巨潮资讯网（网址：

www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2015 年1 月19 日

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