Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 15, 2012

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议

独立董事意见

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北京当升材料科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司内部审计部门负责人的独立意见

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012年9月14日上午 10:00召开了第二届董事会第七次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次 公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，对聘任公司内部审计部门负责人的相关事项进行了认真审议并 发表独立意见如下：

1、我们认为于明星女士拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相 关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力；

2、于明星女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会 确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

3、董事会审议聘任内部审计部门负责人的程序符合有关规定，我们同意聘 任于明星女士为公司内部审计部门负责人。

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北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议 独立董事意见

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（此页无正文，为北京当升材料科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

__________ _______ __ _ __________ 刘洪跃 吴 锋 涂赣峰

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