Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-013

北京当升材料科技股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次 会议决定于2016年4月7日（周四）下午1:30召开公司2015年年度股东大会，现将 会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2016年4月7日（周四）下午1:30；

• （2）网络投票时间：2016年4月6日—4月7日；

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4 月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2016年4月6日下午3:00至2016年4月7日下午3:00期间的任 意时间。

• （3）公司将于2016年3月30日（周三）发布本次股东大会召开的提示性公告。 5、会议出席对象：

（1）截至2016年3月29日（周二）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会 议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

公司独立董事王子冬先生、胡锦光先生、杨敏兰先生已经分别向董事会递交 了《独立董事2015年度述职报告》，并将在本次会议上作2015年度述职；

《公司2015年度董事会工作报告》以及三位独立董事2015年度述职报告详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2015年度监事会工作报告》。

• 3、审议《公司2015年度财务决算报告》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2015年度财务决算报告》。

• 4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案》

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北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会通知

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议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 三届董事会第十一次会议决议公告》。

5、审议《公司﹤2015年年度报告﹥及摘要》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2015年年度报告》及摘要。

6、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 三届董事会第十一次会议决议公告》。

8、审议《﹤公司章程﹥修订案》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司章程修订案（2016年3月）》以及《公司章程（2016年3月）》。

9、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

议案详细内容以及独立董事候选人李国强先生简历请见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。 10、审议《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于国开发展基金有限公司增资公司全资子公司暨关联交易的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议 审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了相关意见，同意将上述 议案提交公司2015 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年4月1日（周五）9:00— 17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年4月1日（周五）17:00之前送达或 传真到公司。

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2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证 券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复 印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本 次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、股东大会联系方式：

会务联系人：陶勇、易文贞

联系电话：010-52269718、52269706

联系传真：010-52269720-9718

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼 邮政编码：100160

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

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六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第七次会议决议；

• 3、《公司2015 年度董事会工作报告》；

• 4、《公司2015年度监事会工作报告》；

• 5、《公司2015年度财务决算报告》；

• 6、《公司2015年年度报告》及摘要；

• 7、《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

• 8、《公司章程》（2016年3月）；

• 9、《公司章程修订案》（2016年3月）

• 10、《关于国开发展基金有限公司增资公司全资子公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016 年3 月11 日

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北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会通知

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附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

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北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会通知

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附件二：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材 料科技股份有限公司2015年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议 议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议 程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有） 表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

股东名称： 持股数量： 股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《公司2015 年度董事会工作报告》
2	《公司2015 年度监事会工作报告》
3	《公司2015 年度财务决算报告》
4	《公司2015 年度利润分配及资本公积金转增预案》
5	《公司﹤2015 年年度报告﹥及摘要》
6	《公司2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7	《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》
8	《﹤公司章程﹥修订案》
9	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
10	《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

填写说明：

股东（委托代理人）持同意意见的，在“同意”栏中打“○”，持反对意见 的，在“反对”栏中打“○”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“○”。每一议 案，只能选填一项，不选或多选无效。

委托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

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受托人签字：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：网络投票具体操作流程

一、通过交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365073

• 2、投票简称：“当升投票”

• 3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的具体程序为：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的具体程

序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	《公司2015 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015 年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2015 年度利润分配及资本公积金转增预案》	4.00
5	《公司﹤2015 年年度报告﹥及摘要》	5.00
6	《公司2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	6.00
7	《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》	7.00
8	《﹤公司章程﹥修订案》	8.00
9	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	9.00
10	《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》	10.00

（3）股东在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反

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对，3 股代表弃权。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票的程序

（1）股东获取身份认证

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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