Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Sep 29, 2016

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-053

北京康斯特仪表科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 24 日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第三届监事会第十二次会议。 会议于 2016 年 9 月 29 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。 本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊 平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数 量的议案》

鉴于《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划》中 1 名激励 对象辞职，公司董事会对激励对象人数及限制性股票数量进行调整。调整后，公 司本次限制性股票激励计划的激励对象由 134 人调整为 133 人，限制性股票数量 由 244.78 万股调整为 243.18 万股。

调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网的公告《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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三、备查文件

• 1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

日期： 2016 年 9 月 29 日

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