Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Regulatory Filings 2016

Aug 25, 2016

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-040

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 15 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第三届监事会第十次会议。会议 于 2016 年 8 月 25 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。 本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊 平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会一致认为：公司 2016 年半年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1. 《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经审议，监事会一致认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市

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公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 公司 2016 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用 违规的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

日期： 2016 年 8 月 26 日

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