Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

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北京指南针科技发展股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召开了第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会 独立董事的议案》等议案，根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集 召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和 信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下：

一、 关于补选第十二届董事会独立董事的独立意见

经审查，我们认为公司本次补选第十二届董事会独立董事符合《公司法》及 《公司章程》有关的规定，独立董事候选人孙蔓莉女士符合担任独立董事的任职 资格和独立性要求，具备以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的各项条 件，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所独立董事备案办法》等规定不得担任公司独立董事的情形，具备担任 上市公司独立董事的能力；公司本次董事会补选独立董事的审议和表决程序符合 相关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的合法权益，因此， 我们一致同意该议案内容，并同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异 议后，将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事对相关事项发表的 独立意见之签字页）

独立董事签字：

李文婷 樊 泰 孙文洁

2021 年 6 月 4 日