Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-013

北京指南针科技发展股份有限公司

第十三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4

日以邮件方式发出第十三届监事会第十次会议通知。

1. 本次监事会于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。

2. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，

实际出席会议的监事 3 人。

1. 本次监事会会议的召集、召开及表决符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权的议案》。

监事会认为公司将2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励 计划”）授予限制性股票与股票期权的授予日/授权日确定为2021年2月8日，该授 予日/授权日符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票与股 票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日/授权日的规定。

公司本次激励计划的激励对象已经公司内部公示，并经监事会核查，具备《公 司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，且不存在下列情形：

• （1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2） 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3） 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

• 处罚或者采取市场禁入措施；

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• （4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6） 中国证监会认定的其他情形。

公司本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规 定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案 修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资 格合法、有效。

公司本次激励计划的授予条件已成就，监事会同意以 2021 年 2 月 8 日为本 次激励计划的授予日/授权日，以 31.90 元/股的价格向符合条件的 19 名激励对象 授予 256.20 万股限制性股票（第二类限制性股票），以 35.44 元/份的价格向符合 条件的 353 名激励对象授予 151.03 万份股票期权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《北京指南针科技发展股份有限公司关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与 股票期权的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

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2021 年 2 月 8 日

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