Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-002

北京指南针科技发展股份有限公司

第十三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月

15 日以邮件方式发出第十三届监事会第八次会议通知。

1. 本次监事会于 2021 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。

2. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，

实际出席会议的监事 3 人。

1. 本次监事会会议的召集、召开及表决符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及

其摘要的议案》；

监事会认为：《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘 要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司 业务办理指南第 5 号—股权激励》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定。 本次激励计划的实施将建立股东与公司员工的利益共享与约束机制，有利于公司 的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管

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理办法的议案》；

监事会认为：《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能保证 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，将建立股东与公司员工的 利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于核查公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对 象名单的议案》；

监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的 人员具备相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不 存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公 司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的 情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前 3 至 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第八次会议决议。

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特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会 2021 年 1 月 21 日

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