BEIJING BOHUI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Jun 12, 2023

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-020

北京市博汇科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一 次会议于2023 年6 月12 日上午9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年6 月9 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际 出席监事3 名，会议由监事会主席邰志强先生主持，本次会议的召集、召开方式 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并 表决,一致通过了如下事项：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计 划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京市博汇科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告 （公告编号：2023-018）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相 关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023 年限制性股票激励计 划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立 股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京市博汇科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》

监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在 最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形， 符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定 的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定 的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资 格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2023 年6 月13 日

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