BEIJING BOHUI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

证券简称：博汇科技

公告编号： 2026-006

证券代码： 688004

北京市博汇科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月2日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议 案》	应选独立董事（1）人
1.01	周毅先生	√
2.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 案》	应选董事（1）人
2.01	陈贺先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第一次临时股东会会议资 料》。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688004	博汇科技	2026/2/24

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2026 年 2 月 27 日（上午 9:30-11:30，下午 2:00-4:00）

• （二）登记地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼

• （三）登记方式：

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地 股东可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间 2026 年 2 月 27 日下午 4:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、 联系地址、联系电话及“股东会”字样。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如 有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如 有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人 身份证原件办理登记手续；

• 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加

盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股 东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法 人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定 代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

• 3、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签

到。

• （三）会议联系方式联系地址：北京市海淀区铃兰路8 号院1 号楼

电话：010-5768 2700

邮箱：broadv@bohui.com.cn

联系人：陈贺

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京市博汇科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 3 月 2 日召 开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立 董事的议案》
1.01	周毅先生
2.00	《关于补选公司第四届董事会非独 立董事的议案》
2.01	陈贺先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该 次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组， 拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名， 董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的 事项如下：

事项如下：	事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

• “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

	序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
			方式一	方式二	方式三	方式…

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50