BEIJING BOHUI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 14, 2021

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2021-036

北京市博汇科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李娜 女士的书面辞职报告，李娜女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去 董事会秘书职务后，李娜女士继续担任公司副总经理职务。李娜女士在担任董事 会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李娜女士在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，李娜女士通过北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙） 间接持有公司0.21%的股份，李娜女士辞去董事会秘书职务后，将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2021 年11 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘 书的议案》。同意聘任王宏林先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王宏林先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识及工作经验，已取得上海 证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。本次董事会召开前，王宏林先生 的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：王宏林先 生具备相关专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格 证书，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等

规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入 期限尚未届满的情况等。对王宏林先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-5768 2700 传真：010-5895 7050

电子邮箱：broadv@bohui.com.cn

联系地址：北京市海淀区丰贤中路7 号（孵化楼）1-3 层

邮编：100094

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2021 年11 月15 日

附件：王宏林先生简历

王宏林先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。 1994 年至1997 年，大连税务代理服务中心，从事税务代理、咨询、筹划等业务； 1997 年至2008 年，创立大连高新园区宏微网络科技有限公司，任总经理，执行 董事，负责网络管理及信息安全方向业务的运营管理；2010 年至2019 年，大连 理工大学现代产业发展研究中心，历任研究员，项目经理，从事创新和创业管理 方向研究工作，负责政企校合作等项目管理咨询业务。2020 年至今，北京市博汇 科技股份有限公司，负责战略合作等业务。

截至本公告披露日，王宏林先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股 东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》、《公司章 程》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。