BEIJING BOHUI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2021-012

北京市博汇科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会 议于2021 年4 月26 日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2021 年4 月21 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事9 名，实际出席董事9 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于<公司2021 年第一季度报告>的议案》

《公司2021 年第一季度报告》符合相关法律法规和公司制度的相关要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技2021 年第一季度报告》。

表决结果： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2021 年3 月颁布的《上市公司信息披露管 理办法（2021 年修订）》，特对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技信息披露管理制度》。

表决结果： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日